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Módulo de Auditoría Confidencial

Envíe sus expedientes en tres pasos.

Toda la documentación se procesa en un entorno aislado. Recibirá el informe detallado en su correo corporativo.

Datos de facturación

Si lo deja en blanco, enviaremos la factura al correo de contacto.

Estándar: entrega en un máximo de 24 horas laborables (LC compleja: hasta 36 horas laborables).

Los plazos se cuentan desde la recepción de toda la documentación completa y legible (en cartas de crédito complejas, desde la aceptación de la tarifa). Si falta algún documento o hay que pedir aclaraciones al cliente, el plazo se interrumpe hasta recibirlo.

Entrada documental corporativa

Verificación técnica UCP 600 / ISBP 821

Emisión de dictamen confidencial

Aviso de tratamiento de documentación confidencial

Al subir la documentación comercial y bancaria (Cartas de Crédito, facturas, Bill of Lading, etc.) para su análisis, usted acepta y reconoce expresamente las siguientes condiciones:

  • — Uso Exclusivo: sus documentos serán procesados con la única finalidad de emitir el informe técnico de auditoría bajo la normativa bancaria aplicable (UCP 600 / ISBP 821).
  • — Entorno seguro y uso confidencial de la IA: la transmisión y el almacenamiento de la documentación están cifrados. La información de sus operaciones comerciales no se compartirá con terceros ni se utilizará para entrenar modelos públicos de Inteligencia Artificial.
  • — Política de Destrucción de Archivos: la documentación original cargada será destruida permanentemente de nuestros servidores activos en un plazo máximo de 60 días tras la entrega del informe final. Le recomendamos conservar siempre sus copias originales.
  • — Declaración de Legitimación: declara contar con la autorización necesaria para someter a análisis los documentos que incluyan datos de terceras empresas o partes involucradas en la transacción internacional.

Cómo enviar su documentación

Envíe siempre sus documentos en formato PDF, legibles y completos (todas las páginas, incluidos reversos con endosos y sellos). Puede enviar la documentación en un único PDF o en varios. Adjunte por separado la carta de crédito (MT700) o la orden de remesa. Tamaño máximo: 15 MB por archivo y 40 MB por envío.

Para una revisión más rápida y precisa

  • Si puede, envíe el PDF original generado por su sistema o por el banco, en lugar de un escaneo.
  • Si tiene que escanear: a 300 ppp, páginas derechas y completas, sin cortes en los bordes.
  • Evite las fotos hechas con el móvil.
  • Mejor un archivo por documento que todo en un único PDF.
  • No envíe PDF protegidos con contraseña.

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Certificado de Seguro, del Beneficiario, de Naviera, etc. (opcional)

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¿Prefiere enviar su expediente por correo electrónico?

Puede remitir su expediente a nuestro buzón seguro de recepción siguiendo estas instrucciones, para que el análisis se inicie con el mismo rigor que a través del formulario:

1 · Asunto del correo

AUDITORIA | [LC, REMESA o BORRADOR] | [Nombre empresa] | [EXPRESS (opcional)]

Ejemplo: AUDITORIA | LC | COMERCIAL EJEMPLO S.L.

Añada el cuarto segmento EXPRESS sólo si desea el servicio Express: AUDITORIA | LC | COMERCIAL EJEMPLO S.L. | EXPRESS

2 · Cuerpo del correo

  • · Nombre completo
  • · Nombre de la empresa y su CIF/NIF
  • · Servicio (Carta de Crédito / Remesa Documentaria / Validación de borrador)
  • · Rol de la empresa (Importador / Ordenante, Exportador / Beneficiario, Transitario o Entidad bancaria)
  • · En borradores, el rol en la operación (Beneficiario/exportador u Ordenante/importador) es imprescindible

3 · Documentación adjunta (PDF)

Checklist · Carta de Crédito (LC)
  • · Carta de Crédito (L/C)
  • · Factura Comercial (Commercial Invoice)
  • · Documento de transporte (B/L, AWB, CMR)
  • · Certificate of Origin
  • · Packing List
  • · Otros certificados (opcional)
Checklist · Validación de borrador de LC
  • · Borrador de la LC (MT700), obligatorio
  • · Proforma o contrato, opcional
Checklist · Remesa Documentaria (REMESA)
  • · Instrucciones de Cobro
  • · Factura Comercial (Commercial Invoice)
  • · Documento de transporte (B/L, AWB, CMR)
  • · Certificate of Origin
  • · Packing List
  • · Otros certificados (opcional)
Checklist · Transitario (solo transporte)
  • · Documento de transporte equivalente (B/L, AWB, CMR)
  • · Otros documentos de transporte (opcional)

Entidad bancaria: aplica el checklist completo de la operativa correspondiente (LC o Remesa), al actuar por cuenta del importador o del exportador.

auditoria@ops.ganeshatradeadvisors.com

Recepción protegida bajo estricto acuerdo de confidencialidad (NDA). Nuestro equipo iniciará el análisis de su expediente de manera inmediata tras la recepción.

Procesamiento confidencial Cifrado de datos Sin retención

La documentación aportada deberá limitarse a la estrictamente necesaria para la realización de la auditoría solicitada. El remitente será responsable de garantizar que dispone de una base jurídica adecuada para comunicar cualquier dato personal de terceros incluido en los documentos adjuntos y de haber cumplido, cuando proceda, con los correspondientes deberes de información.

Le pedimos el CIF/NIF (o identificador fiscal) de su empresa para identificarla y facturar el servicio. En nuestra plataforma se borra con el caso a los 60 días de su cierre; los datos de la factura se conservan durante el plazo que exige la normativa fiscal. Más información en la Política de Privacidad.